Выпускники вуза вывели в теневую экономику млрд рублей

Троих выпускников ставропольского экономического вуза задержали за аферу стоимостью восемь миллиардов рублей. Сообщается, что молодые экономисты отмывали деньги через подставные фирмы, имея на этом проценты.

Два молодых человека и девушка регистрировали на подставных лиц фирмы, затем проводили через банки по подложным документам огромные суммы денег. Комиссия аферистов составляла 1% от переводимых сумм. В результате в теневую экономику ушло более восьми миллиардов рублей с помощью незаконной деятельности махинаторов.

По словам представителей пресс-службы МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, следствие считает, что молодые люди зарегистрировали 15 организаций по подложным документам в УФСН РФ по Ставропольскому краю. Затем они привлекали заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денег как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.

В следственных органах не исключают, что кроме задержанных по данному делу двух мужчин 22 и 24 лет и девушки 23 лет, могут быть выявлены и другие участники организованной преступной группы, чьи личности еще будут выяснять.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении молодых специалистов по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.